Prevención de lavado de activos

Nuestro estudio jurídico cuenta con una sólida práctica en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), ofreciendo una asesoría integral y especializada a Sujetos Obligados —tales como entidades financieras, aseguradoras, inmobiliarias, organizaciones sin fines de lucro, casas de bolsa, escribanías, empresas de servicios fiduciarios, entre otros— para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y evitar exposiciones a riesgos legales, operativos y reputacionales.

Nuestros servicios están orientados a asegurar la adecuación de los Sujetos Obligados al marco regulatorio establecido por la Ley N.º 1015/1997 y sus modificaciones, las resoluciones específicas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), así como a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI/FATF), considerando las particularidades operativas de cada sector y las exigencias de los entes supervisores.

Brindamos acompañamiento técnico-legal en todas las fases del cumplimiento normativo, incluyendo:

• Diagnóstico y evaluación de cumplimiento PLA/FT, con análisis del marco normativo aplicable y los principales factores de riesgo institucionales.

• Diseño, implementación, revisión y actualización de programas de prevención PLA/FT, incluyendo políticas internas, manuales de procedimientos, matrices de riesgo y controles de cumplimiento.

• Asistencia técnica en procesos clave de debida diligencia del cliente (KYC), conocimiento del beneficiario final, monitoreo de operaciones, reporte de operaciones sospechosas (ROS) y otros elementos del sistema de prevención.

• Capacitación especializada, dirigida a directivos, oficiales de cumplimiento y personal operativo, enfocada en la aplicación práctica de la normativa y el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento al interior de la organización.

Además, representamos a nuestros clientes durante inspecciones y fiscalizaciones realizadas por los entes supervisores, y en eventuales procedimientos administrativos sancionadores, incluyendo la interposición de recursos y la defensa ante los tribunales contencioso-administrativos.

Con un enfoque técnico, estratégico y actualizado, nuestro estudio se posiciona como un aliado clave para la gestión de riesgos LA/FT, aportando soluciones jurídicas integrales que aseguran el cumplimiento normativo y fortalecen la integridad institucional de nuestros clientes.